证监会史上最高额罚单—厦门“北八道”操纵证券市场案被罚近60亿元的...

〖壹〗、0月27日，上海市第一中级人民法院对北八道集团操纵证券市场案作出一审判决，8人被判刑，最高刑罚8年半，北八道集团被处罚金3亿元，累计被罚（含此前证监会行政处罚）近60亿元。审判结果详情北八道集团：因操纵证券市场罪被判处罚金人民币3亿元。

〖贰〗、证监会史上最高额罚单—厦门“北八道”操纵证券市场案被罚近60亿元的一系列秘密 罚款数额的由来 2018年3月14日，“北八道”公司因操纵证券市场被证监会处以没收违法所得并罚款的处罚，总计金额近57亿元，创下证监会当时最高罚单纪录。

〖叁〗、证监会向厦门北八道集团开出55亿元罚单，因其通过操纵多支次新股股价获取不当利益，其中涉及银行股张家港行、江阴银行股价异常飙升，最高涨幅达7倍。事件背景与处罚详情处罚主体：厦门北八道集团，一家以铁路集装箱运输起家的民营企业，后涉足资本市场。

〖肆〗、017年2月至5月期间，北八道集团因操纵证券市场非法获利45亿元，被证监会处以“没一罚五”的顶格处罚，罚没款总计约57亿元，并追加罚金3亿元，合计57亿元，创下证监会有史以来最高罚单纪录。宣判结果北八道集团：因操纵证券市场罪被判处罚金人民币3亿元。

证监会开55亿最狠罚单!银行股飙升7倍幕后黑手被揪出

证监会向厦门北八道集团开出55亿元罚单，因其通过操纵多支次新股股价获取不当利益，其中涉及银行股张家港行、江阴银行股价异常飙升，最高涨幅达7倍。事件背景与处罚详情处罚主体：厦门北八道集团，一家以铁路集装箱运输起家的民营企业，后涉足资本市场。

震惊全球!220亿超级大罚单:华尔街之王遭殃,承认向两地官员贿赂70亿...

〖壹〗、高盛因“一马发展”（1MDB）丑闻案收到全球监管机构合计约220亿人民币罚单，承认向马来西亚和阿布扎比官员行贿超70亿元人民币，并支付近29亿美元罚款或和解金。事件背景与核心指控案件主体：马来西亚国营基金“一马发展”（1MDB）于2009年由时任总理纳吉布·拉扎克和富商刘特佐成立，旨在推动经济发展。

〖贰〗、高盛因“一马发展”（1MDB）丑闻案收到全球监管机构合计约220亿元人民币的罚单，承认向马来西亚和阿布扎比官员行贿超70亿元人民币以获取业务。事件背景与核心指控案件主体：高盛被控协助马来西亚前总理纳吉布·拉扎克及富商刘特佐成立的“一马发展基金”（1MDB）高层，从65亿美元基金中窃取超45亿美元资金。

吴清:对恒大地产及其审计机构,开史上最大罚单

〖壹〗、中国证监会主席吴清表示，证监会就债市财务造假问题对恒大地产及其审计机构分别开具证监会开最大罚单了475亿元、25亿元的史上最大罚单。事件背景证监会开最大罚单：过去五年，资本市场面临复杂深刻变化，外部输入性风险挑战风高浪急，国内部分领域风险“水落石出”，资本市场作为各类风险交汇地和敏感带首当其冲。

〖贰〗、作为恒大地产的审计机构，普华永道在恒大财务造假案中难辞其咎。在2011年中国财政部要求恒大重新上报合并报表，指出其存在不准确的资产信息和高估的成本及递延所得税问题时，普华永道仍然对恒大地产的财报出具了无保留意见的审计报告。这一行为无疑为恒大的后续财务造假行为提供了掩护。